У Києві викрили могутній центр конвертації

Співробітники податкової міліції Деснянського району столиці розкрили діяльність могутнього центру конвертації. Про це Лігу повідомили в прес-центрі Державної податкової адміністрації в Києві

За словами начальника ГОНМ ГНІ в Деснянському районі Києва Олександра Дерябкина, нелегальну фінансову мережу створив 38-річний киянин. На доходи від діяльності центру він всього за півтора роки придбав 4-поверховий особняк в столиці, престижні іномарки, дорогу яхту і вкладав гроші в будівництво комерційної нерухомості на побережжі в Криму.

Підпільна структура працювала в декількох офісах і квартирах, належних конвертаторам. Тому при затриманні шахраїв оперативники діяли за двома адресами. Під час обшуку в приміщеннях було вилучено більше $900 тис. і 300 тис. грн, більше 10 друку фіктивних і офшорних підприємств, а також документації, що свідчить про протиправну діяльність шахраїв.

На даний момент встановлені особи декількох функціонерів центру. Вони надають свідчення. Податківці працюють над відшкодуванням заподіяного державі збитку. Ведеться слідство