У столиці викрито найбільший в країні конвертаційний центр
Накладено арешти на 55 банківських рахунків, на яких заблоковано одна 426,0 тис. грн
У злочинній схемі використовувалися 36 транзитних і фіктивних підприємств Дніпропетровської, Львівської областей, а також міст Київ і Херсон. Валовий дохід зазначених підконтрольних злочинному угрупованні суб'єктів господарської діяльності тільки за 2010 рік склав 600 млн. грн, повідомляє прес-служба ДПА України.
У ході обшуків офісів, квартир і автотранспорту фігурантів вилучено: порожні бланки із зразками підписів, довіреності, системні блоки, печатки і штампи, бухгалтерські документи з «чорнові» записами, декларації, пластикові картки на зняття готівки з банківських рахунків , чекові книжки, 84 простих векселі.
Також накладено арешти на 55 банківських рахунків, на яких заблоковано 1 426,0 тис. грн.
Головний організатор конвертаційного центру заарештований
Джерело: segodnya.ua
Інші статті про нерухомість
З яких документів почати будівництво приватного будинку?Найраща пора року для придбання квартири, або на що дійсно необхідно звернути увагу
Як узаконити самовільне будівництво в Україні
Головні тренди на ринку нерухомості в 2018 році: новобудови і однушки
Мандрівники визначилися з кращим готелем світу
Податок на нерухомість в Україні: як не платити штраф у 2018 році
"Доступне житло": як держава допомагає українцям купити квартири
Покупці житла повертаються з передмістя до Києва
Коли краще продавати квартиру: нюанси ринку нерухомості
Ознаки афери при продажу нерухомості: як розпізнати?