У столиці викрито найбільший в країні конвертаційний центр


Накладено арешти на 55 банківських рахунків, на яких заблоковано одна 426,0 тис. грн

У злочинній схемі використовувалися 36 транзитних і фіктивних підприємств Дніпропетровської, Львівської областей, а також міст Київ і Херсон. Валовий дохід зазначених підконтрольних злочинному угрупованні суб'єктів господарської діяльності тільки за 2010 рік склав 600 млн. грн, повідомляє прес-служба ДПА України.

У ході обшуків офісів, квартир і автотранспорту фігурантів вилучено: порожні бланки із зразками підписів, довіреності, системні блоки, печатки і штампи, бухгалтерські документи з «чорнові» записами, декларації, пластикові картки на зняття готівки з банківських рахунків , чекові книжки, 84 простих векселі.

Також накладено арешти на 55 банківських рахунків, на яких заблоковано 1 426,0 тис. грн.

Головний організатор конвертаційного центру заарештований

Дата: 2011-03-11
Джерело: segodnya.ua



Додати коментар


Текст *:  

Ваше ім'я *:  
Email *:   (не буде опублікований)
Телефон:  
Повідомлення:  
Перевірка *
Введіть код: 


Інші статті про нерухомість

З яких документів почати будівництво приватного будинку?
Найраща пора року для придбання квартири, або на що дійсно необхідно звернути увагу
Як узаконити самовільне будівництво в Україні
Головні тренди на ринку нерухомості в 2018 році: новобудови і однушки
Мандрівники визначилися з кращим готелем світу
Податок на нерухомість в Україні: як не платити штраф у 2018 році
"Доступне житло": як держава допомагає українцям купити квартири
Покупці житла повертаються з передмістя до Києва
Коли краще продавати квартиру: нюанси ринку нерухомості
Ознаки афери при продажу нерухомості: як розпізнати?


Loader