У Донецьку накрили «пральню» з оборотом понад 6 мільярдів

У Донецькій області ліквідовано конвертаційний центр, грошовий оборот якого з 2008 року перевищив 6 млрд. грн

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації в Донецькій області.

Діяльність центру здійснювалася на території Донецька і була спрямована на надання послуг суб'єктам господарювання України по конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань, легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.

У результаті проведених обшуків було вилучено 1 млн. 120 тис. грн. , 50 тис. дол. , Векселів на суму 14 млн. грн. , 16 печаток підприємств з ознаками «фіктивності» та інше.

За інформацією начальника податкової міліції ДПА в Донецькій області Ігоря Усик, сьогодні розпочато роботу з виїмки документів по взаємовідносинах підприємств реального сектора економіки з фірмами-транзитними ланками ліквідованого конвертаційного центру