МВС не може знайти гроша вкладників "Еліта-центра"
Головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ відзначає складнощі в пошуку засобів інвесторів, зниклих в результаті афери групи будівельних компаній "Еліта-центр". Про це заступник начальника управління Віктор Ільчук сказав в інтерв'ю "Газеті по-киевські"
"Робився моніторинг, гроші (отримані організаторами афери від інвесторів) були спущені через ряд підприємств, в основному будівельних, під виглядом взаєморозрахунків і пошли в офшорні зони. Ми відстежували банківські проводки, але сліди грошових коштів загубилися", - сказав Ільчук.
Також він повідомив, що правоохранітелі виявили 1 банківський рахунок на 400 тисяч доларів в одному з банків Латвії і заблокували його.
Зараз, за його словами, МВС вирішують питання переказу цих коштів до України.
Ільчук нагадав, що МВС заарештувало майно групи "Еліта-центр" і окремих організаторів афери, зокрема 11 земельних ділянок, квартири і автомобілі загальною вартістю на 140 мільйонів гривень.
Нагадаємо, в грудні Генпрокуратура направила до суду кримінальну справу по звинуваченню керівника групи компанії "Еліта-центр" Олександра Шахова (Волконського) в організації афери на ринку нерухомості.
В результаті афери групи "Еліта-центр", виявленою в 2006 році, постраждали близько 1,7 тисяч інвесторів будівництва житла
Джерело: podrobnosti.ua
Інші статті про нерухомість
З яких документів почати будівництво приватного будинку?Найраща пора року для придбання квартири, або на що дійсно необхідно звернути увагу
Як узаконити самовільне будівництво в Україні
Головні тренди на ринку нерухомості в 2018 році: новобудови і однушки
Мандрівники визначилися з кращим готелем світу
Податок на нерухомість в Україні: як не платити штраф у 2018 році
"Доступне житло": як держава допомагає українцям купити квартири
Покупці житла повертаються з передмістя до Києва
Коли краще продавати квартиру: нюанси ринку нерухомості
Ознаки афери при продажу нерухомості: як розпізнати?