Держфінмоніторинг забезпечить конфіденційність ріелторських даних про покупців

Державний комітет фінансового моніторингу України обіцяє забезпечити конфіденційність даних про покупців нерухомості, які будуть передавати до Комітету ріелтори після вступу в силу Закону України N 2258-IV "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"

Про це на прес-конференції повідомив Олексій Фіщенко, заступник голови Держкомфінмоніторингу.

Як повідомляє ІАП "Столична нерухомість", за словами чиновника, "інформація про покупця нерухомості може бути розкрита тільки в двох випадках".

"Перший варіант - це коли у Комітету є обгрунтовані підозри у відмиванні грошей або фінансуванні тероризму об'єктом фінмоніторіга і другий варіант - якщо таку інформацію зажадає надати фінансова розвідка іншої країни", - говорить А. Фіщенко.

При цьому він уточнив, що "передача даних про всі угоди, які досягають 400 тис. грн. , Для ріелторів не обов'язкова, а необхідна лише у випадку його суб'єктивного підозри ".

А. Фіщенко також повідомив, що "за результатами роботи Комітету, у 2009 році було заведено 417 кримінальних справи за фактом відмивання грошей, судами було винесено вирок по 119 справах".

Нагадаємо, що нова версія Закону набуде чинності 20 серпня 2010