Кредитний союз займався відмиванням грошей

Працівниками Управління податкової міліції прямо на виході з банку, що знаходиться по вул. Саксаганського у Голосіївському районі столиці, було затримано голову правління однієї з кредитних спілок

Чоловік мав при собі шкіряну спортивну сумку, заповнену грошима ($ 210 тис. і 10 тис. грн), чековими книжками і рахунками по щойно знятої готівки. Про це Kievpress повідомили в прес-службі ДПА у м. Києві.

Слідчі податкової міліції встановили, що керівник союзу - 48-річний киянин, отримував значний дохід, який був не пов'язаний із статутною діяльністю некомерційної організації, відповідно не відображався у фінансовій звітності союзу і, як наслідок, переховувався від оподаткування. Умисне ухилення від сплати податку на прибуток склало майже 7 млн. грн. Як з'ясувалося, керівник кредитного союзу займався конвертацією грошей, знімаючи готівку з рахунків союзу і передаючи їх замовникам подібних «послуг» за винятком визначеного відсотка.

Після затримання зловмисника, на підставі постанов суду було проведено ряд обшуків, а саме: приміщення керівника організації, приміщення офісу організації та місць проживання осіб, імовірно причетних до злочинної діяльності. Податкові міліціонери знайшли і вилучили велику кількість печаток підприємств Україні, печатки кількох іноземних компаній, оригінали та копії реєстраційних документів товариств, договори на депозитне обслуговування особистих рахунків на суму понад 1 млн. 600 тис. грн, бухгалтерські документи, ноутбуки зі встановленими системами «Клієнт-банк», готівку.

Ведеться слідство, встановлюється коло осіб, причетних до скоєння злочину